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江西正邦科技股份有限公司公告(系列)

发布日期:2021-05-23 13:45   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  江西正邦科技股份有限公司(公司)第二届董事会第二十一次会议通知于2009年5月19日以电子邮件和专人送达的方式发出,会议于2009年5月26日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事5人,实到董事5人。会议由董事长李旭荣先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

  根据2009年生产经营及项目建设的需要,山东天普阳光生物科技有限公司拟向潍坊市商业银行新华路支行申请贷款2000万元(新增)。公司拟为上述贷款提供连带责任保证担保。

  二、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于关闭成都正邦饲料有限公司的议案》;

  公司在四川省的子公司成都正邦饲料有限公司成立于2005年1月31日,注册资本500万元,本公司持有其70%的股份,经营范围为生产和销售畜禽饲料、预混合饲料。2008年成都正邦饲料有限公司主营业务收入17,794,674.11元,净利润-101,452.43元。

  近年来随着饲料产销量迅速增长,成都正邦饲料有限公司现有生产规模已远远不能满足市场需求;加之成都正邦饲料有限公司原为租赁经营,租赁经营是公司的重要经营策略。公司在开拓新的区域市场初期,为了减小经营风险,降低固定资产的投入,通常采用租赁经营的策略,待公司在该地区取得一定的市场地位、发展前景良好、该租赁资产已无法满足公司进一步发展的需要时,公司则在租赁期满后,投资新建更大规模的自有饲料厂。

  公司于2007年下半年在四川省眉山市成立了江西正邦科技股份有限公司眉山分公司(后变更为全资子公司四川彭山正邦饲料有限公司,详见2007年11月17日《证券时报》C4版、2008年9月5日《证券时报》B12版、2008年12月5日《证券时报》D5版和巨潮资讯网的公司相关公告),以更具现代化、更大规模的新型饲料厂来满足公司在西南区市场的发展需求。

  因此,董事会决定关闭成都正邦饲料有限公司,并授权经营层办理该子公司的注销手续。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  3、根据2009年生产经营及项目建设的需要,天普阳光拟向潍坊市商业银行新华路支行申请贷款2000万元(新增)。正邦科技拟为上述贷款提供连带责任保证担保。

  4、2009年5月26日正邦科技第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为控股子公司山东天普阳光生物科技有限公司提供连带责任担保的议案》。

  3、经营范围:销售饲料、生物制品、饲料原料;以下限分公司经营:生产、销售饲料原料;

  4、注册资本:1,500 万元人民币,为公司的控股子公司,本公司持有天普阳光的股权比例为51%;

  2)担保期限:借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日起经过二年。

  1、经中磊所审计,截止2008年12月31日,本公司的总资产为928,043,590.60元,归属于母公司股东的净资产380,278,250.57元,资产负债率51.94%;2008年实现营业总收入2,696,374,478.06元,归属于母公司所有者的净利润33,164,161.42元;上述财务数据已经中磊所中磊审字[2009]第0220号《审计报告》确认,审计意见为标准无保留审计意见,中磊所具有证券期货执业资格。

  2、天普阳光为本公司的控股子公司,是本公司在山东省重要的饲料生产基地,现有年饲料生产能力共计40万吨。本公司为其担保有利于提高其生产经营能力,有利于公司的长远发展。

  3、天普阳光经营业绩稳定,偿债能力较强,财务风险处于可控制的范围之内。公司为其提供连带责任担保不会损害公司的利益,担保风险可控。

  公司独立董事黄新建和章卫东先生对于《关于为控股子公司山东天普阳光生物科技有限公司提供连带责任担保的议案》发表独立意见如下:公司第二届董事会第二十一次会议《关于为控股子公司山东天普阳光生物科技有限公司提供连带责任担保的议案》提出:天普阳光拟向潍坊市商业银行新华路支行申请贷款2000万元(新增)。正邦科技拟为上述贷款提供连带责任保证担保。

  我们认为:公司本次为控股子公司天普阳光银行贷款提供连带责任担保,主要是为了满足天普阳光正常的生产经营和项目建设流动资金的需要,提供担保的对象为控股子公司,该担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。我们同意公司为天普阳光提供连带责任担保。

  公司保荐人国信证券股份有限公司认为:正邦科技为控股子公司天普阳光银行贷款提供连带责任担保,经其第二届董事会第二十一次会议审议通过,独立董事对此发表了独立意见,程序符合《公司章程》及相关制度规定。本保荐人对正邦科技为天普阳光提供连带责任担保无异议。

  截止本公告日,公司仅为控股子公司广西广联饲料有限公司和天普阳光提供了担保,担保总额为4,800万元人民币,占公司2008年12月31日经审计总资产的比例为5.17%;占净资产的比例为12.62%。截止本公告日公司对外担保余额为4,800万元,公司控股子公司无对外担保的情况。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

  2、独立董事对于江西正邦科技股份有限公司关于为控股子公司山东天普阳光生物科技有限公司提供连带责任担保的意见;

  3、国信证券股份有限公司关于江西正邦科技股份有限公司为控股子公司山东天普阳光生物科技有限公司提供连带责任担保的专项意见。